Bankene har plikt til å rapportere alle innskudd over 5000 kroner til myndighetene. Det sier seg selv at de fleste innskudd da ikke vil bli fulgt opp av myndighetene, men et valutainnskudd på 60 000 Euro vil definitivt vekke myndighetenes interesse. Du vil da kunne forvente deg en god del spørsmål og oppfølging i ettertid, da dette høres veldig ut som hvitvasking av penger. Det er slett ikke umulig at det også er falske penger du tilbys.
Her er litt info:
http://www.hvitvasking.no/Hvitvasking/Indikatorer-pa-hvitvasking---hva-kan-rapporteringspliktige-se-etter/
Var inne å så en del på disse sidene i går. Men det refereres stort sett til bedrifter/virksomheter som har ansvar, ikke privat personer. Men uansett gidder jeg ikke å ta noen sjanser.